Sampo Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,60 euroa

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen seuraavat henkilöt: professori Tom Berglund, toimitusjohtaja Anne Brunila, vuorineuvos Georg Ehrnrooth, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja konsernijohtaja Björn Wahlroos. Uusiksi jäseniksi yhtiökokous valitsi toimitusjohtaja Jussi Pesosen ja ylijohtaja Jukka Pekkarisen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Georg Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat vuonna 2007 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 120 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 85 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa vuodessa. Aikaisemmasta poiketen Sampo-konsernin hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavaksi erillistä kokouspalkkiota. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille hankitaan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita 30 prosentilla hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta. Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erikseen palkkiota hallitustyöskentelystä.

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Sampo on hankkinut varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 11.4.2005 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen nojalla yhteensä 7 000 000 omaa A sarjan osaketta, mikä vastaa noin 1,23 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja noin 1,22 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääomaa alennetaan omien osakkeiden yhteenlasketulla vasta-arvolla noin 1 177 315,50 eurolla ja että mainittu määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon. Osakepääoman alentaminen tapahtuu vastikkeetta mitätöimällä Sammon hankkimat 7 000 000 omaa A-sarjan osaketta, mikä vähentää A-sarjan osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön oma pääoma ei vähene.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakekannustinjärjestelmän ”Sampo 2006”.
Osakekannustinjärjestelmä ”Sampo 2006” koskee Sammon hallituksen päättämiä Sammon tai sen tytäryhtiöiden johtohenkilöitä ja Sammon toimitusjohtajaa. Tällä ohjelmalla on tarkoitus taata jatkuvuus, ottaen huomioon aikaisemmat kannustinjärjestelmät, niiden päättyminen sekä henkilöiden nykyiset pitkäaikaiset kannustimet. Osakekannustinjärjestelmä on voimassa vuosina 2006–2010 siten, että ensimmäinen mahdollinen erä palkkiota suoritetaan joulukuussa 2008. Osakekannustinjärjestelmän puitteissa voidaan palkkiona suorittaa enintään yhteensä 1 500 000 Sammon A-osaketta. Kannustinjärjestelmän ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/sijoittajasuhteet.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, jotka ovat voimassa 5.4.2007 saakka. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia kaikille A-sarjan osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämin yhtäläisin ehdoin tai Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tämä valtuutus korvaa 11.4.2005 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuuden, joka päättyy 11.4.2006.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia Sampo-konsernin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi ja/tai mitätöitäväksi.

Kaikki hallituksen ehdotukset, jotka yhtiökokous päätti tänään hyväksyä, on julkaistu kokonaisuudessaan 15.2., 17.2. ja 13.3. julkaistuissa pörssitiedotteissa.


SAMPO OYJ

Hannu Vuola
Viestintäjohtaja
puh. 010 516 0040

LISÄTIEDOT:
IR-johtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh. 010 516 0040


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus
www.sampo.com