Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Hallituksen tehtävät

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa.

Sammon hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Konsernin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäiset ohjeet, jotka koskevat Sampo-konsernin yleisiä toimintaperiaatteita,
riskienhallintaa, palkitsemista, compliancea, sisäistä valvontaa ja raportointia.

Hallituksen keskeisimmät tehtävät

  • Vastaanottaa konsernitason raportointia.

  • Valvoo
    • liiketoimintojen asianmukaista järjestämistä;
    • taloudellisen raportoinnin järjestelmiä sekä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan
      tehokkuutta;
    • lähipiiritoimia; ja
    • tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tilintarkastajan tarjoamia muita kuin lakisääteisiä tilintarkastuspalveluita.

  • Päättää
    • Sampo-konsernin strategiasta ja muista merkittävistä strategisista tai laajakantoisista asioista;
    • varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta;
    • konsernitasoisista sekä Sampo Oyj:n periaatteista ja politiikoista;
    • pääomitusta koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä ehdotuksesta voitonjaoksi; ja
    • konsernitasoisista palkitsemisasioista.

  • Valmistelee
    • konsolidoidun tilinpäätöksen; ja
    • ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

  • Valitsee ja vapauttaa tehtävistään konsernijohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenet sekä konsernin sisäisen tarkastuksen johtajan. Hallitus myös päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista ja palkitsemisesta kulloinkin voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti.

  • Keskustelee vuosittaisesta hallituksen toiminnan arvioinnista.
Päivitetty 20.4.2022